股票代码：688084 股票简称：晶品特装 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 | 2024 年年度股东大会会议须知 . | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 . | | 议案一：关于 2024年度董事会工作报告的议案 | | 议案二: 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 | | 议案三:关于 2024年度独立董事述职报告的议案 . | | 议案四:关于 2024年年度报告及其摘要的议案…………………………………………… 10 | | 议案五: 关于 2024 年度财务决算报告的议案 . | | 议案六: 关于 2024 年度利润分配方案的议案 . | | 议案七:关于确认董事 2024年度薪酬并拟定 2025年度薪酬方案的议案... 13 | | 议案八:关于确认监事 2024年度薪酬并拟定 2025年度薪酬方案的议案 ... 15 | | 议案九:关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案 16 | | 议案一附件: | | 议案二附件： …………………………………………………………………………………………………… 2 ...

证券研究报告：国防军工 | 公司点评报告 股票投资评级 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 | 最新收盘价（元） | 74.00 | | --- | --- | | 总股本/流通股本（亿股）0.76 / 0.37 | | | 总市值/流通市值（亿元）56 / 27 | | | 52 周内最高/最低价 | 77.55 / 32.50 | | 资产负债率(%) | 12.1% | | 市盈率 | -97.37 | | 第一大股东 | 天津军融汇智科技中心 | | (有限合伙) | | 研究所 分析师:鲍学博 SAC 登记编号:S1340523020002 Email:baoxuebo@cnpsec.com 分析师:王煜童 SAC 登记编号:S1340523070004 Email:wangyutong@cnpsec.com 晶品特装(688084) 军用机器人前景广阔，有望迎来业绩拐点 事件 近日，晶品特装发布 2024 年年报。2024 年，公司实现营业收入 1.64 亿元，同比减少 27%，实现归母净利润-0.57 亿元，同比减少 287%。 点评 1、2024 年，公司实现营业收入 1.64 亿元 ...

资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 证券研究报告：国防军工 | 公司点评报告 股票投资评级 | 最新收盘价（元） | 74.00 | | --- | --- | | 总股本/流通股本（亿股）0.76 / 0.37 | | | 总市值/流通市值（亿元）56 / 27 | | | 52 周内最高/最低价 | 77.55 / 32.50 | | 资产负债率(%) | 12.1% | | 市盈率 | -97.37 | | 第一大股东 | 天津军融汇智科技中心 | | (有限合伙) | | 研究所 分析师:鲍学博 SAC 登记编号:S1340523020002 Email:baoxuebo@cnpsec.com 分析师:王煜童 SAC 登记编号:S1340523070004 Email:wangyutong@cnpsec.com 晶品特装(688084) 军用机器人前景广阔，有望迎来业绩拐点 事件 近日，晶品特装发布 2024 年年报。2024 年，公司实现营业收入 1.64 亿元，同比减少 27%，实现归母净利润-0.57 亿元，同比减少 287%。 点评 1、2024 年，公司实现营业收入 1.64 亿元 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，负 责晶品特装上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与晶品特装签订协 议，该协议明确了双方在持续督 | | 2 | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 导期间的权利和义务，并报上海 | | | 上海证券交易所备案 | 证券交易所备案 | | ...

2024 年度持续督导工作现场检查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，负责晶品特装的持续督导工作。根据中国证监会《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律法规的要求，于 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 30 日对公司进行了现场检 查，本次现场检查对应的持续督导期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 张文海、吴娟 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 30 日 （四）现场检查人员 张文海、魏慧楠 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，上市公司的独立性以及与控股股 东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规 定，对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2133 号）， 北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易 所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行价格为 60.98 元/股， ...

北京晶品特装科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000059 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京25N、 北京晶品特装科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日 ） 录 页 内部控制审计报告 一、 用 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 2024年度,晶品特装新收购了上海料顿智能科技有限公司 51.00%的股权、北京国微中科科技有限公司 55.00%的股权,并将上 海料顿智能科技有限公司及北京国微 ...

北京晶品特装科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合三位独立董事出具的《独立董事关 于独立性情况的自查报告》及其任职履历、现职关系等，针对公司三位独立董事 独立性情况，总体评估如下： 公司三位独立董事陈湘安先生、吕鹏先生、李奔先生，均未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东或关联方单位担任职务，与公司、 控股股东和其他关联方之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。 公司董事会认为，三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于 独立董事任职资格及独立性要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 也不存在影响独立性的情况。 北京晶品特装科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

公司代码：688084 公司简称：晶品特装 北京晶品特装科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京晶品特装科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和公司《审 计委员会议事规则》的有关规定，现就 2024 年度履职情况，汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会成员为吕鹏先生、李奔先生、王进 先生，其中吕鹏先生为主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议， 具体如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会审 | | | | 1 | 计委员会第四次 | 2024/2/23 | 1.《关于 年度业绩快报的议案》 2023 | | | 会议 | | | | | | 案》 | 1.《关于 年度董事会审计委员会履职报告的议 2023 | | | | | 年度会计师事务所的履职情况评估报 2.《关于 2023 | | | | | 告的议案》 | | | | | 3.《关于 年度审计委员会对会计师事务所履行 2023 | | | 第二届董事会审 ...