聚辰股份:聚辰股份关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-057 聚辰半导体股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《聚辰股份公司章程》等有关规定，公司将 于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举新一届董事、监事， 现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 经提名委员会事前审查同意，公司第二届董事会第二十七次会议于 2024 年 9 月 2 日审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》， 决议提名陈作涛先生、张建臣先生、傅志军先生和翁华强先生作为公司第三届董 事会非独立董事候选人。陈作涛先生、张建臣先生、傅志军先生和翁华强先 ...