聚辰股份:聚辰股份关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-066 聚辰半导体股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致推选陈作涛先生担 任公司董事长，并推选产生公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会和战略委员会成员，具体如下： 1、审计委员会由陈冬独立董事、秦天宝独立董事和罗知独立董事组成，其 中陈冬独立董事为会计专业人士，担任审计委员会召集人； 2、薪酬与考核委员会由罗知独立董事、陈冬独立董事和陈作涛董事长组成， 其中罗知独立董事担任薪酬与考核委员会召集人； 3、提名委员会由秦天宝独立董事、罗知独立董事和陈作涛董事长组成，其 中秦天宝独立董事担任提名委员会召集人； 4、战略委员会由陈作涛董事长、张建臣董事和傅志军董事组成，其中陈作 涛董事长担任战略委员会召集人。 二、监事会换届选举情况 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 ...