聚辰股份:聚辰股份2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-064 聚辰半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 9 月 3 日公告，会议 资料于 2024 年 9 月 7 日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董 事会秘书袁崇伟先生负责，北京市中伦（上海）律师事务所陈莹莹律师和佀荣天 律师现场见证。出席现场会议的股东和代理人推举翁华强先生、胡水清女士作为 股东代表与监事代表周洁娴女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东 大会会 ...