燕东微:第二届独立董事第一次专门会议决议

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《北京燕东微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，本次会议应 出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。 独立董事：任天令、韩郑生、李轩、周华 经过全体独立董事共同推举，独立董事任天令先生作为本次会议的召集人和 主持人。出席会议的独立董事对议案进行了审议，形成如下决议： 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 北京燕东微电子股份有限公司 经核查，独立董事就该议案发表以下核查意见：公司 2024 年度的关联交易 预计情况 ...