燕东微:第二届独立董事2024年第二次专门会议决议

经全体独立董事共同推举任天令先生为本次会议的主持人，出席会议的独立 董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于审议调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经核查，独立董事就该议案发表以下核查意见：公司以 2023 年度及 2024 年 上半年相关关联交易为基础，结合 2024 年业务情况，对 2024 年度同关联方发生 的日常交易预计额度进行调整，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、 公正的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司独立性未产生不利 影响，也不会对公司持续经营能力产生影响。全体独立董事一致同意《关于审议 调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了《关于审议调整燕东微与北京电子城城市更新科技发展有限 公司协议暨关联交易的议案》 北京燕东微电子股份有限公司 第二届独立董事 2024 年第二次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、行政法规和其他规范性文件， ...