燕东微:第二届独立董事2024年第三次专门会议决议

第二届独立董事 2024 年第三次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《北京燕东微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 9 月 19 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第三次专门会 议。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关 规定。 经过全体独立董事共同推举任天令先生作为本次会议的召集人和主持人。出 席会议的独立董事对议案进行了审议，形成如下决议： 北京燕东微电子股份有限公司 独立董事：任天令、韩郑生、李轩、周华 2024 年 9 月 20 日 表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过《关于审议北 ...