燕东微:第二届董事会第四次会议决议公告

第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-038 北京燕东微电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届董 事会第四次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长张劲 松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召 开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律 法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 同意选举刘锋先生为公司副董事长。 （二）审议通过《关于审议以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 同意以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案表决结果 ...