万德斯:南京万德斯环保科技股份有限公司关于修改《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-003 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商备案登记 及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修改<公司章程>及修订、制 定部分公司治理制度的议案》，并授权公司行政部办理修改《公司章程》涉及的工 商变更、登记及备案等相关事宜。《公司章程》及部分制度的修订尚需提交公司股 东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》部分条款的修订情况 公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规 ...