南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会 证券代码：688178 证券简称：万德斯 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 6 月 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 1 | | --- | | 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 4 | | 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议议案 6 | | 议案 1：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案 2：关于 2024 年年度报告及摘要的议案 7 | | 议案 3：关于 2024 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案 4：关于 2025 年度财务预算报告的议案 9 | | 议案 5：关于 2024 年度利润分配方案的议案 10 | | 议案 6：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 11 | | 议案 7：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案 12 | | 议案 8：关于 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 13 2025 | | 议案 9：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-024 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告以及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年年度以及 2025 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 11:00-12:00 召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会（以下简称"说明会"），在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 报告期内,作为南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"万 德斯")的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公 司法")《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定以及《南京万德 斯环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工 作制度》的规定,本着维护公司及全体股东利益的原则,忠实履行独立董事职责, 持续关注公司法人治理结构、规范运作、重大经营活动、财务状况等,积极出席 相关会议,认真审议董事会各项议案,有效地保证公司运作的合理性和公平性。 现就 2024年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一以 上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期内,本人任董事会审计委员会主任委员、任董事会薪酬与考核委员会 委员。 3、个人履历、专业背景以及兼职情况 彭征安先生,1972年5月生,中国国 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 2024 年 1 至 10 月,作为南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公 司"或"万德斯"）的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定以及 《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独 立董事工作制度》的规定,本着维护公司及全体股东利益的原则,忠实履行独立 董事职责,持续关注公司法人治理结构、规范运作、重大经营活动、财务状况等, 积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,有效地保证公司运作的合理性和 公平性。现就 2024年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一以 上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 在任期间,本人任董事会薪酬与考核委员会主任委员、任董事会审计委员会 及董事会提名委员会委员。 3、个人履历、专业背景以及兼职情 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人：南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内子公司（含全资子公司、控股子公司及预计有效期限内新设立或纳 入合并报表范围内的子公司，下同）； 本次担保金额及实际担保余额：公司预计 2025 年度对外担保额度合计不 超过人民币 101,496 万元（包含当前对外担保余额，下同）。截至本公告披露日， 公司对外担保余额为 51,496 万元； 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-023 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足经营发展需要，确保公司、子公司生产经营工作持续稳健开展，2025 年度公司计划对合并报表范围内子公司提供不超过 101,496 万元的担保。预计担 本次担保计划中无反担保； 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保； 本次担保尚需提交股东会审议。 保额度有效期限为2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开 之日止。 上述 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特 殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合 伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公证天业 2024 年 度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业 务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费 总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业 等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事彭征安先生、邹敏先生、高来阳先生、安立超先生、冀洋先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事 已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力 勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响，公司独立董事彭征安先生、邹敏先生、 高来阳先生、安立超先生、冀洋先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 南京万德斯环保科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 独立董事彭征安先生、邹敏先生、高来阳先生、安立超先生、冀洋先生出具了《独 立董事关于 202 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 南京万德斯环保科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《南京万德斯环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公证天业 2024 年 度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-019 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （7） 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务 收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审 计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业， 信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。 2、投资者保护能力 公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能 够覆盖因审计 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-022 序号 项目 2024 年度计提金额 1 信用减值损失 1,137.86 2 资产减值损失 3,563.11 二、2024 年度计提减值准备的说明 （一）信用减值损失 合计 4,700.98 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映南京万 德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，经第四届董事会第五次会议、 第四届监事会第四次会议审议通过，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内各类相关信用和资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通， 对可能发生信用减值损失和资产减值损失的有关资产计提减值准备。2024 年度， 公司计提的信用减值及资产减值准备共计 4, ...