证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-004 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 在案件审理过程中，经法院主持调解，公司与周口市淮阳区城市管理局达成调 解意向，并收到法院送达的《河南省周口市淮阳区人民法院民事调解书》〔（2024） 豫 1603 民初 6020 号〕。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于诉讼进展 的公告》（公告编号：2024-031）。 根据《河南省周口市淮阳区人民法院民事调解书》约定，周口市淮阳区城市管 理局应当于 2025 年 1 月 30 日前向公司分 5 期支付合计 13,693,003 元，截至 2025 年 2 月 5 日，周口市淮阳区城市管理局仅向公司支付 2,000,000 元。具体内容详见 公司于 2025 年 2 月 6 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京 万德斯 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-003 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被 告：南京万德斯环保科技股份有限公司 一、本次诉讼基本情况 近日，南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到济宁市任 城区人民法院（以下简称"法院"）送达的《济宁市任城区人民法院开庭传票》〔案 号：(2025)鲁 0811 民初 987 号〕等相关诉讼材料。因公司与山东平阳寺建筑股 份有限公司发生建设工程施工合同纠纷，山东平阳寺建筑股份有限公司向公司提起 了诉讼。截至本公告日，该案法院已经立案受理，尚未开庭审理。 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，暂未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：13,256,481.69 元及利息（以 12,865,759.74 元为基数，自 2021 年 12 月 1 日起至欠款付清之日按照全国银行间同业拆借中心公布的市场 报价利率计算） 对上市公司损益产生的影响：公司已经聘请专 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于诉讼进展的公告 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-002 有限公司关于提起诉讼的公告》（公告编号：2024-027）。 在案件审理过程中，经法院主持调解，公司与周口市淮阳区城市管理局达成调 解意向，并收到法院送达的《河南省周口市淮阳区人民法院民事调解书》〔（2024） 豫 1603 民初 6020 号〕。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于诉讼进展 的公告》（公告编号：2024-031）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼基本情况 公司就与周口市淮阳区城市管理局的服务合同纠纷向周口市淮阳区人民法院 （以下简称"法院"）提起诉讼，并于 2024 年 8 月 16 日收到法院《受理案件通知 书》〔案号：（2024）豫 1603 民初 6020 号〕。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日于上海证券交易所 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-001 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 （1）经财务部门初步测算，南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，实现归属于 母公司所有者的净利润为人民币-7,500.00 万元至-5,000.00 万元。 利润总额：人民币-10,836.31 万元。 归属于母公司所有者的净利润：人民币-8,663.26 万元。 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：人民币-8,238.44 万元。 每股收益：人民币-1.0192 元/股。 三、本期业绩变化的主要原因 1、报告期内，受到宏观环境及行业市场环境影响，且公司更加注重客户偿付 能力，提高客户筛选标准，造成公司营业收入同比下滑，经过"提质增效" ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 15 证券代码：688178 证券简称：万德斯 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------ ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-040 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指 引第1号——规范运作》以及《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年9月25日召开2024年第一次职工代表大会，选举产生了第四届监 事会职工代表监事；2024年10月11日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了 第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事。上述董事、监事任期自2024年 第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 2024年10月11日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会 议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员变动的具体情况 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-042 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于公司核心技术人员变更的公告 根据公司与宫建瑞先生签署的《劳动合同》和《知识产权及保密协议》，双方 对保密内容、竞业限制事项等权利义务内容进行了明确的约定。宫建瑞先生对其知 悉公司的商业秘密（包括且不限于技术信息、经营信息和管理信息等）负有保密义 务。 截至本公告披露日，公司未发现宫建瑞先生存在违反保密义务或竞业限制事项 等相关情形。 （四）新增核心技术人员的情况 近日，核心技术人员宫建瑞先生因个人原因不再直接负责研发相关工作，因此 公司不再认定宫建瑞先生为核心技术人员，宫建瑞先生仍继续在公司任职。 （一）原核心技术人员的具体情况 宫建瑞先生，1978年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员宫 建瑞先生因个人原因于近日不再直接负责研发相关工作；因此公 ...

（一）审议并通过了《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》 同意豁免监事会未提前5天通知全体监事，并认可本次监事会会议的召集、召 开和表决程序合法有效。 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-041 南京万德斯环保科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于2024年10月11日以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的 提前通知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应出席 监事3名，实到3名，经与会监事一致推举，本次会议由高年林女士主持。会议的召 集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会审议情况 南京万德斯环保科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关 于 南 京 万 德 斯 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 2024年第二次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 1 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：南京万德斯环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受南京万德斯环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,228,055 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,228,055 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.9507 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.9507 | 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-039 南京万德斯环保科技股份有限公司 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 会议由董事长刘军主 ...