南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | --- | | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 2024 | | 议案 | 1：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | | 6 | | | 议案 | 2：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 | | 7 | | | 议案 | 3：关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的 | | 议案 8 | | 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 证券代码：688178 证券简称：万德斯 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 为维护全体股东的合法权益， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人高来阳,已充分了解并同意由提名人南京万德斯环保科 技股份有限公司董事会提名为南京万德斯环保科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京万德斯环保科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求 · (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邹敏, 已充分了解并同意由提名人南京万德斯环保科技 股份有限公司董事会提名为南京万德斯环保科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京万德斯环保科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； (八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 本人彭征安,已充分了解并同意由提名人南京万德斯环保科 技股份有限公司董事会提名为南京万德斯环保科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京万德斯环保科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意 ...

在禁入期的情形；未发现其存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事 的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券 交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。上述人员任职资格 符合《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。 因此，我们同意提名邹敏先生、彭征安先生、高来阳先生为第四届董事会独 立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为南京万德 斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会委员， 本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了公司 第四届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人的个人履历等相关资料，并出 具如下审查意见： 1、经审查公司第四届董事会非独立董事候选人刘军先生、袁道迎 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-033 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《南京万德斯环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司于2024年9月25日召开了第 三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、第四届董事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名刘军 先生、袁道迎先生、陈灿先生、韩辉锁先生、张小赛先生、林仕华先生为公司第四 届董事会非独立董 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-034 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍 将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《南京万德斯环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司于2024年9月25日召开了第 三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事 会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、第四届监事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监 事1名，非职工代表监事2名。公司监事会同意提名高年林女士、康桂桂女士为公司 第四届监事会非职工代表监事 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第 ...

"被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京万德斯环保科技股份有限公司董事会,现提名高 来阳为南京万德斯环保科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南京万德斯环保科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与南京万德斯环保科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): i （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-035 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 南京万德斯环保科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 26 日 附件： 刘彦奎先生，1981年 8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 工程师。2007 年 3 月至 2008 年 11 月，任西安清华紫光同兴环保科技股份有限公司 工程师；2008 年 11 月至今，任公司工程部项目经理，技术部经理，技术总监，副 总工；2015 年 10 月至今，任公司职工代表监事。 刘彦奎先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，以直接和间接 方式合计持有公司 44.20 万股，其任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文 件对监事的任职资格要求，上述人员不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的 情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）确定为市场 禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司监事的 情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 ...