证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-018 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 10 日出具的《关于同意南京万 德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2019]2767 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,249,461 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 25.20 元，共募集资金人民币 535,486,417.20 元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币 54,096,3 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")，并按照《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》")《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了相关职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成,其中主任委员由作 为会计专业人士的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上市规则》 《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定,积极履行职责,报告 期内公司董事会审计委员会共召开 4 次会议,全体委员亲自出席会议,审议通过 了 16 项议案,具体内容如下: | 会议名称 | 会议事项 | 召开时间 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会 审计委员会第 | (1)审议《关于 2023年年度报告及摘要的议案》 (5)审议《关于聘任公司 2024年度审计机构的 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-021 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》进行的合理 变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。符合相关法律法规的规定和公司的实 际情况。 一、本次会计政策变更的具体情况 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次 会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体情况如下： （一）本次会计政策变更的主要内容 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计 ...

公司代码：688178 公司简称：万德斯 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京万德斯环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-020 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-016 南京万德斯环保科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 29 日以现场与视频会议的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 24 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议由监事会主席高年 林主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规 定，公允地反映了公司 ...

（一）利润分配预案的具体内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-74,209,085.42 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司 期末可供分配利润为 271,264,481.13 元。 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟 不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股 本。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会 第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》 等相关规定，鉴于公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负数，综合考 虑公司生产经营及未来资金投入的需求，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后 续发展，更好维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不 派发现金红利，不送红股，不以资 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A679 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行整理 " 目 录 | 序号 | B 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 3 | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 4 | 合并利润表 | 10 | | 5 | 母公司利润表 | 11 | | 6 | 合并现金流量表 | 12 | | 7 | 母公司现金流量表 | 13 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-121 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中 ...

广发证券股份有限公司 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为南京 万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"万德斯"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对万德斯 2024 年度募集资金存放与使用 情况事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京万德斯环保科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2767 号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）21,249,461 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 25.20 元，共募集资金人民币 535,486,417.20 元，扣除承销费等发行费用（不含税）人 民币 54,096,335.16 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专 项核查意见 苏公 W[2025]E1286 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.cn）"进行查询 "进行查得手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acnof.gov.cn）"进行查报： 目 录 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 1 2 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查见 | 1-2 | | 2 ...