万德斯:南京万德斯环保科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-033 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《南京万德斯环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司于2024年9月25日召开了第 三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、第四届董事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名刘军 先生、袁道迎先生、陈灿先生、韩辉锁先生、张小赛先生、林仕华先生为公司第四 届董事会非独立董 ...