仁度生物:关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

上海仁度生物科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 2023 年 10 月 13 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，采用累积投 票制选举居金良先生、于明辉女士、曹若华女士、胡伟斌先生担任公司第二届 董事会非独立董事，选举徐国良先生、张永毅先生、颜恩点先生担任公司第二 届董事会独立董事。本次股东大会选举的四名非独立董事和三名独立董事共同 组成公司第二届董事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年。上述董事的简历详见公司于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 号：2023-033）。 （二）董事长及董事会专门委员会选举情况 2023 年 10 月 13 ...