上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 | | | 上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》以及《上 海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海仁度生 物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海仁度生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年年度股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-026 上海仁度生物科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 CENTRAL CHIEF LIMITED 保证向上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 （二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续 经营。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2025 年 5 月 7 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 33.45 元/股； 受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 33.45 元/股。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 8 家，涵盖了基金管理公 司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参与 本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为 1,520,000 股，对应的 有效认购倍数为 3.04 倍。 （三 ...

中国经济网北京5月7日讯 仁度生物（688193.SH）昨日晚间发布公告，公司持股5%以上的股东 CENTRAL CHIEF LIMITED出于自身资金需求拟参与仁度生物首发前股东询价转让股份计划。该股东 拟询价转让股份的总数为50万股，占公司总股本的1.25%。 截至2025年5月6日，出让方CENTRAL CHIEF LIMITED所持首发前股份为2,497,691股，占总股本的 6.24%，出让方非仁度生物的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。出让方委托中国国 际金融股份有限公司组织实施本次询价转让。 按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》要求，本次询价转让 的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2025年5月6日，含当日）前20个交易日股票交易均价的 70%。出让方与中金公司（601995）综合考量股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格 下限。本次询价认购的报价结束后，中金公司将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、认购数 量优先、收到《申购报价单》时间优先的原则确定转让价格。 2024年年报显示，仁度生物的控股股东、实际控制人为居金良（J ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。 一、拟参与转让的股东情况 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-025 上海仁度生物科技股份有限公司 股东询价转让计划书 CENTRAL CHIEF LIMITED（以下简称"出让方"）保证向上海仁度生物科技股份有限公司（以下简 称"公司""仁度生物"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： ● 拟参与仁度生物首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股东为CENTRAL CHIEF LIMITED； ● 出让方拟转让股份的总数为500,000股，占仁度生物总股本的比例为1.25%； ● 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减 持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让； （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中国国际金融股份有限公司（ ...

关于上海仁度生物科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受上海仁度生物科技股份 有限公司（以下简称"仁度生物"）股东 CENTRAL CHIEF LIMITED（以下简称 "CCF""出让方"）委托，组织实施本次仁度生物股东向特定机构投资者询价转让 （以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询 价转让和配售指引》"）等相关规定，中金公司对参与本次询价出让方的相关资格进 行了核查。 中国国际金融股份有限公司 本次询价转让的委托情况、出让方相关资格的核查情况及核查意见如下： 一、本次询价转让的委托 中金公司已收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中金公司组织实施本次询 价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，中金公司已于 2025 年 4 月 7 日完成出让方相关资格的核查 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 股东询价转让计划书 CENTRAL CHIEF LIMITED（以下简称"出让方"）保证向上海仁度生物科 技股份有限公司（以下简称"公司""仁度生物"）提供的信息内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-025 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 拟参与仁度生物首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股东 为 CENTRAL CHIEF LIMITED； 出让方拟转让股份的总数为 500,000 股，占仁度生物总股本的比例为 1.25%； 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易或大宗交易方式进行， 不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内 不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）组织实施 本次询价转让。截 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □ ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐国良，现任公司独立董事，1965 年 2 月出生，中国国籍，中国科学院院 士，拥有美国永久居留权。1994 年至 1995 年任职于新加坡国立大学，1995 年至 2000 年任职于美国哥伦比亚大学，2000 年至 2020 年任职于中科院上海生命科学 研究院，2020 年至今任中科院分子细胞科学卓越创新中心研究员，2017 年 3 月 至今任复旦大学医学院执行院长，2020 年 2 月至今任我武生物独立董事，2020 年 10 月至今任仁度生物独立董事。 上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"仁度生物"或"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规 的要求以及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》等相关制度的规定，本着客观、公正、独立的原则 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导 向，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，结合《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《上海仁度生物科技股 份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面 影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及日常工作开展 第四条 公司董 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，不在直接或间接持 有公司已发行股份 5%以上的股东或公司前五名股东任职，不在公司控股股东/ 实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企 业有重大业务往来，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，具有法律法规所要求的独立性，能够 在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会情况 2024 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会，无缺席 和委托其他董事出席的情况。2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程 序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2024 年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相 关议案均投了同意票。报告期内公司共召开了 7 次董事会会议、1 次年度股东大 会和 2 次临时股东大会，具体出席情况如下： 202 ...