上海仁度生物科技股份有限公司 颜恩点（已离任），男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中国注册会计师。2014 年至 2015 年任职于新加坡南洋理工大学商学院，2017 年至今任职于上海大学管理学院，2023 年 10 月至 2024 年 4 月任上海仁度生物 科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，不在直接或间接持 有公司已发行股份 5%以上的股东或公司前五名股东任职，不在公司控股股东/ 实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企 业有重大业务往来，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，具有法律法规所要求的独立性，能够 在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会情况 2024 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会，无缺席 和委托其他董事出席的情况。2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张永毅，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。1995 年至 1997 年任职于上海安达信（企业）咨询有限公司，1997 年至 2001 年任职 于上海证券交易所，2001 年至 2010 年先后任职于上海协信兆邦投资管理有限公 司、中国银河证券股份有限公司，2010 年至 2018 年任职于中德证券有限责任公 司投资银行部执行总经理、保荐代表人，2018 年至今任 Cango Inc.（灿谷集团） 董事、首席财务官，2020 年 10 月至今任仁度生物独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，不在直接或间接持 有公司已发行股份 5%以上的股东或公司前五名股东任职，不在公司控股股东/ 实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企 业有重大业务往来，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，具有法律法规所要求的独立性，能够 在履职中保 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 19 日分别召开第二届董事会第八次 会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘立信为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 ...

经核查公司独立董事徐国良、张永毅、杨玉海的任职经历以及签署的独立性 自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 上海仁度生物科技股份有限公司 上海仁度生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就报告期末公司独立董事徐国良、张永毅、杨玉海的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-017 上海仁度生物科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 重要内容提示： 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-015 本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、 第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。 一、关联交易概述 公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品 （包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），理财余额 最高不超过人民币 5,000.00 万元（含），单笔理财期限不超过 12 个月，董事会 提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内，决定理财 事宜、签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的各项法律文件，并办理 相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权期 限内，理财额度可循环使用。 公司监事会主席、间接持股 5%以上股东吴伟良先生在江南农商行担任董事， 其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行 2.14%股份，根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司向江南农商行购买理财产品构成关 联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-013 上海仁度生物科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海仁度生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]332 号文），并经上海证券交 易所同意，公司于 2022 年 3 月向社会公开发行人民币普通股 10,000,000 股，每 股面值人民币 1.00 元，溢价发行，每股发行价为人民币 72.65 元，募集资金总额 为人民币 726,500,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 73,735,099.95 元，公 司实际募集资金净额为 652,764,900.05 元。 公司本次发行募集资金已于 2022 年 3 月 25 日全部到位，立信会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 25 日出具了信会师报字[2022]第 ZA10505 号《验 资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-023 上海仁度生物科技股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 ir@rdbio.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司的经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物的 公告编号：2025-024 上海仁度生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》）要求，对公司会 计政策进行相应的变更和调整。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，其中规 定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，该解释 规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更。 （二）本次变更前采用的会计政策 （三）本次变更后采用的会 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-016 上海仁度生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议，现将 具体事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公 允地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下 属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着 谨慎性原则，并与公司年审会计师进行了充分的沟通，对相关资产进行了减值测 试并计提了相应的资产减值准备。2024 年度公司计提各类减值准备共计 1,978.98 万元，具体如下： 单位：人民币万元 | 项目 ...