证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-049 上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 19,864,762 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 19,864,762 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.32 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.32 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长居金良先生主持，会议采取现场投票和 网络投票相结 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 H 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 2) E Um East In A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海仁度生物科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 本次股东大会的召集、召开程序 Í 嘉源(2024)-04-701 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海仁度生物科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-048 上海仁度生物科技股份有限公司 上海仁度生物科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海仁度生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 景路演 APP 参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 月 13 日（周五）14:00- 16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度中报业绩、公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 ...

公司代码：688193 公司简称：仁度生物 2024 年半年度报告 上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 189 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人居金良、主管会计工作负责人蔡廷江及会计机构负责人（会计主管人员）蔡廷江 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2023年年度股东大会审议通过的关于2024年度中期利润分配的授权，经公司第二届 董事会第八次会议审议通过的2024年半年度利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为 基数，向全体股东每10股派发 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-045 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告>的议案》 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。公司董事、 高级管理人员列席了监事会会议。本次监事会会议的召集、召开程序符合公司 章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司 2024 年 8 月 30 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-041 上海仁度生物科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 第二届董事会第三次会议审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 元~50,000,000 元 25,000,000 | | 回购价格上限 | 53.31 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,291,428 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 3.2286% | | 实际回购金额 | 元 35,648,734.79 | | 实际回购价格区间 | 24.44 元/股~30.55 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三次会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 第二届董事会第三次会议审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 元~50,000,000 元 25,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,291,428 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.2286% | | 累计已回购金额 | 35,648,734.79 元 | | 实际回购价格区间 | 24.44 元/股~30.55 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-040 上海仁度生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕137 号 关于对上海仁度生物科技股份有限公司及有关 责任人予以通报批评的决定 当事人： 蔡廷江，上海仁度生物科技股份有限公司时任财务总监兼董 -1- ──────────────────────── 上海仁度生物科技股份有限公司，A 股证券简称：仁度生物， A 股证券代码：688193； 居金良，上海仁度生物科技股份有限公司时任董事长； 于明辉，上海仁度生物科技股份有限公司时任总经理； 对于上述纪律处分事项，公司及有关责任人均提出异议称， 事会秘书。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2024 年 1 月 31 日，上海仁度生物科技股份有限公 司（以下简称公司）披露《2023 年年度业绩预告》，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润（以下简称归母净利润） 为 230 万元到 340 万元。2024 年 2 月 28 日，公司披露《2023 年 年度业绩快报公告》，预计 2023 年度实现营业利润为 7.51 万元， 利润总额为-60.46 万元，归母净利润为 318.22 万元，基本每股收 益为 0.08 元，加权平均净资产收益率为 0.33% ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-039 上海仁度生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 3%暨回购进展的公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应 当在事实发生之日起 3 个交易日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如 下： 截至 2024 年 7 月 24 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,251,539 股，占公司总股本 40,000,000 股的比例为 3.1288%， 回购成交的最高价为 30.55 元/股，最低价为 24.44 元/股，已支付的资金总额为人 民币 34,656,300.25 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-038 上海仁度生物科技股份有限公司 关于公司及相关当事人受到上海证券交易所 通报批评的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"仁度生物"）于 2024 年 7 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关于对上海 仁度生物科技股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2024〕137 号，以下简称"《处分决定》"），上交所对仁度生物及公司董事长居金良先生、 总经理于明辉女士、时任财务总监兼董事会秘书蔡廷江先生给予通报批评的处分。 公司已将《处分决定》转交上述各相关当事人，《处分决定》具体内容如下： 上海仁度生物科技股份有限公司，A 股证券简称：仁度生物，A 股证券代码： 688193； 居金良，上海仁度生物科技股份有限公司时任董事长； 于明辉，上海仁度生物科技股份有限公司时任总经理； 蔡廷江，上海仁度生物科技股份有限公司时任财务总监兼董事会秘书。 一、上市公司及相关主体违 ...