证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-037 上海仁度生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末 的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 804,169 股，占公司总股本 40,000,000 股的比例为 2.0104%， 回购成交的最高价为 30.55 元/股，最低价为 26.31 元/股，支付的资金总额为人民 币 23,371,319.49 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | -- ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-036 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 6 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次监事 会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事 审议和表决，会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司监事会一致认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易额度预计是为 了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独 立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，其审议和 决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意公司本次增加 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-035 上海仁度生物科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加2024年度日常关联交易预计 属于与日常经营相关的关联交易，以市场公允价格为定价原则，不影响公司的独 立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人 产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议 案》，表决结果为：赞成7票，无反对票，无弃权票。 本次日常关联交易为公司的子公司泰州智量医学检验有限公司（以下简称 "泰州智量"）向常州瑞鸿医院有限公司实验室提供医学检验和试剂销售服务， 预计增加金额为500万元。据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海仁度生物科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海 仁度生物科技股份有限公司（以下简称"仁度生物"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引（2023 年修订）》等有关法律、行政法 规、部门规章及业务规则的要求，对仁度生物增加 2024 年度日常关联交易预计事项进 行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，表决结果为：赞成 7 票，无反对票，无弃权票。 本次日常关联交易为公司的子公司泰州智量医学检验有限公司（以下简称"泰州 智量"）向常州瑞鸿医院有限公司实验室提供医学检验和 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-033 上海仁度生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 第二届董事会第三次会议审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 元~50,000,000 元 25,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 804,169 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0104% | | 累计已回购金额 | 23,371,319.49 元 | | 实际回购价格区间 | 26.31 元/股~30.55 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下称"保荐机构"）作为上海仁度生物科技 股份有限公司（以下简称"仁度生物"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责仁 度生物上市后的持续督导工作，并出具 2023 年度持续督导跟踪报告，本持续督导期间 为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导 | | | | 制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 划。 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与仁度生物签订《保荐协议》，该 协议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 第二届董事会第三次会议审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 元~50,000,000 元 25,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 804,169 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0104% | | 累计已回购金额 | 23,371,319.49 元 | | 实际回购价格区间 | 26.31 元/股~30.55 元/股 | 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-031 上海仁度生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 上海仁度生物科技股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三次会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-026 上海仁度生物科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年报集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 网 址 ： （https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：线上文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）至 5 月 20 日（星期一）16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文 字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司《2023 年年度报告》以及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is RMB 8,259,296.58, with a distributable profit of RMB 109,585,010.34 as of December 31, 2023[6]. - The proposed cash dividend is RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 7,839,166.20, which represents 94.91% of the net profit for the year[6]. - The company has not yet achieved profitability since its listing[4]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a 25% year-over-year growth[21]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥164,412,273.10, a decrease of 45.89% compared to ¥303,848,685.60 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥8,259,296.58, down 64.60% from ¥23,331,394.53 in 2022[24]. - The basic earnings per share decreased by 66.13% to ¥0.21 in 2023, compared to ¥0.62 in 2022[25]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥17,191,765.24 in 2023, a significant recovery from a negative cash flow of ¥4,091,191.80 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,054,715,696.08, a decrease of 3.12% from ¥1,088,721,710.38 at the end of 2022[24]. - The weighted average return on equity decreased to 0.86% in 2023, down from 2.97% in 2022, a decline of 2.11 percentage points[25]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10%, totaling 150 million RMB, focusing on innovative diagnostic technologies[21]. - Research and development expenses increased by 20.31%, accounting for 25.02% of operating revenue, up from 11.25% in the previous year[27]. - The company has applied for 9 new invention patents and obtained 4 new invention patents during the reporting period, bringing the total number of patents to 58, including 32 invention patents and 26 utility model patents[76]. - The company’s core technology includes RNA real-time fluorescence isothermal amplification technology and multi-target RNA amplification detection technology, all of which are developed in-house[71]. - The company is focusing on the development of RNA molecular diagnostics, which is expected to reduce false positives and improve clinical compliance compared to DNA detection methods[70]. - The company has achieved a significant advancement in the automation of molecular diagnostics, with systems capable of completing the entire process in a closed environment, thus minimizing human error[70]. - The company has established a comprehensive product line that includes four proprietary nucleic acid testing kits for reproductive pathogens, four for respiratory pathogens, and three for intestinal viruses, all utilizing RNA real-time fluorescence isothermal amplification technology[87]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Europe, targeting a 15% market share within the next two years[21]. - The company is actively exploring the global molecular diagnostic market and leveraging digital economy opportunities to enhance its market presence[68]. - The company aims to expand its market presence through continuous innovation in diagnostic technologies and strategic partnerships[43]. - The company plans to enhance its R&D system, improve product quality, and integrate resources from multiple locations to boost innovation and efficiency[129]. - The marketing strategy includes expanding the overseas market and establishing a service ecosystem to enhance brand recognition and influence in developed countries[130]. Corporate Governance - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending shareholder meeting approval[7]. - The company has established a governance framework with clear roles and responsibilities among shareholders, the board, and management to ensure compliance and effective operation[133]. - All resolutions from the shareholder meetings held in 2023 were approved without any rejections, indicating strong governance practices[136]. - The company has maintained a stable management team, with no changes in shareholding for the current directors[139]. - The company is committed to enhancing its corporate governance by appointing independent directors with diverse backgrounds[140]. Operational Risks and Challenges - The report includes a detailed discussion of various operational risks and corresponding mitigation measures[4]. - The company faces risks related to new product development, including potential delays and high costs, which could impact its competitive edge[91]. - The company must navigate regulatory challenges for third-class medical device registrations, which typically take 3-5 years to complete[92]. - The company is exposed to intensified market competition, with many new entrants in the rapidly growing in vitro diagnostics sector[94]. Social Responsibility and Environmental Impact - The company donated a total of 13.24 million yuan in cash and 13.84 million yuan in material contributions for charitable activities in 2023[192]. - The company has established a comprehensive environmental protection management system, detailing responsibilities and waste disposal regulations across departments[190]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions, integrating energy-saving concepts into daily operations[191]. - The company is not listed as a key pollutant discharge unit and has complied with environmental regulations without any instances of exceeding discharge standards during the reporting period[186].

2024 年第一季度报告 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 44,815,148.38 | 15.60 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,703,907.82 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | 1,085,262.61 | 不适用 | | 常性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 8,135,229.74 | 不适用 | 1 / 12 2024 年 ...