证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-021 上海仁度生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 第二届董事会第三次会议审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 元~50,000,000 元 25,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 804,169 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0104% | | 累计已回购金额 | 23,371,319.49 元 | | 实际回购价格区间 | 26.31 元/股~30.55 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式 回购公司人民币 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-019 上海仁度生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》，在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，为提高公司资金 利用效率，同意公司（包括公司下属全资子公司，下同）2024 年拟使用总额度不 超过人民币 3 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的 金融机构销售的理财产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结 构性存款、收益凭证等），产品期限不超过 12 个月，该决议自董事会决议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。董 事会授权董事长决定购买理财产品相关事宜、签署或授权财务负责人签署与购买 理财产品有关的各项法律文件，并办理相关手续，具体事项由公司财务部负 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-020 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 上海仁度生物科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 23 日 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"），本次 会议的通知及会议材料于 2024 年 4 月 16 日通过邮件方式送达全体监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事一致同意推选吴伟良先生 主持本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事一致认为：公司在确保募投项目所需资金和保 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-018 上海仁度生物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资 金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 4.9 亿元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经 营资格且为本金保障型的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、 通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月， 在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审 议通过之日起 12 个月内有效。 董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相 关合同文件，具体事项由公司财务部负责组 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海仁度生物科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核査意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上 海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"仁度生物"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对仁度生物拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海仁度生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕332 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股 1,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 72.65 元，募集资金总额为人民币 72,650.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,373.51 万元，实际募集资金净额为人民币 65,276.49 万 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 31 日和 2024 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度业绩预告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度业绩快报公告》（公 告编号：2024-009）。 单位：万元 注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。 本次业绩预告及业绩快报修正主要为政府补助的会计处理。 三、风险提示 本次业绩快报暨业绩预告更正系经公司与审计机构充分沟通后审慎确认并 对财务报表及时进行调整后的结果，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表 歉意。 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、修正前后的主要财务数据和指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------|------- ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-016 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 第二届董事会第三次会议审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 2,500 元~5,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 400,049 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0001% | | 累计已回购金额 | 11,938,945.00 元 | | 实际回购价格区间 | 28.47 元/股~30.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式 回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购 价格不超过人民币 53.31 元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 6 个月内 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-015 上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长居金良先生主持，会议采取现场投票和 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的 资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUTERS PT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海仁度生物科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-223 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海仁度生物科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本法 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-014 上海仁度生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 三、其他说明 截至 2024 年 3 月 31 日，上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）以集中竞价交易方式累计回购公司股份392,167股，占公司总股本40,000,000 股的比例为 0.98%，回购成交的最高价为 30.00 元/股，最低价为 28.47 元/股，支 付的资金总额为人民币 11,702,640.53 元（不含印花税、交易佣金等交易费用） 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方 式回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回 购价格不超过人民币 53.31 元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 6 个月内。 具体详见公司分别于 2024 年 2 月 1 ...