上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》以及《上 海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海仁度生物 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海仁度生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后， 会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-012 上海仁度生物科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事 并调整第二届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董 事的议案》、《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名杨玉 海先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，同意在公司股东 大会选举通过杨玉海先生为公司独立董事之日起调整公司第二届董事会专门委 员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 现就相关事项的具体情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到公司独立董事颜恩点先生的书面辞职报告，颜恩点先生 因个人工作原因申请辞去所任职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司 法》及《公司章程》等有关规定，颜恩点先生的辞职申请将在公司召开股东大会 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海仁度生物科技股份有限公司董事会，现提名杨玉海为上海仁度生 物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海仁度生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海仁度生物科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨玉海，已充分了解并同意由提名人上海仁度生物科技股份有限公司董 事会提名为上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海仁度生物科技股份有限公司 首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海仁 度生物科技股份有限公司（以下简称"仁度生物"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法（2018 修订）》《中华人 民共和国证券法（2019 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对仁度生物首次公开发行战略配售股份 解禁上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 15 日出具的《关于同意上海仁度生物 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕332 号），公司 获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.0000 万股，并于 2022 年 3 月 30 日在上海证券 交易所科创板上市，发行完成后总股本为 4,000.0000 万股，其中有限售条件流通股 3,181,8377 股，占总股本比例为 79.55%；无限售条件 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-011 上海仁度生物科技股份有限公司 关于首次公开发行战略配售股份上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 500,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战 略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 500,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 1 日（因 2024 年 3 月 30 日为非交 易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 15 日出具的《关于同意上海仁 度生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕332 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.0000 万股，并于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 4,000.0000 万股，其中 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 上海仁度生物科技股份有限公司 董事会提名委员会 综上，我们同意杨玉海先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并将该议 案提交公司第二届董事会第四次会议审议。 特此公告。 董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会 （以下无正文） 独立董事候选人的审查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上海仁度生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董 事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人杨玉海先生的个人履历等相关 资料，其不存在有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司独 立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。杨玉海先生符合 相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、杨玉海先生 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-013 上海仁度生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 9 日 10 点 00 分 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 召开地点：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 15 幢公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

公司于 2024 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方 式回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回 购价格不超过人民币 53.31 元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 6 个月内。 具体详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 23 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落 实公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-005）、《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-007）。 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-010 上海仁度生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本比例 （%） 1 居金良 7,858,357 19.65 2 MING LI INVESTMENTS LIMITED 6,176,624 15.44 3 常州金新创业投资有限公司 2,843,812 7.11 4 CENTRAL CHIEF LIMITED 2,497,691 6.24 5 润聪（上海）企业管理中心（有限合伙） 1,310,826 3.28 6 苏州启明创智股权投资合伙企业（有限 合伙） 1,134,427 2.84 7 南京高科新浚成长一期股权投资合伙 955,413 2.39 一、公司前十大股东持股情况 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日披露于上海证券交易所 网站（ww ...