仁度生物:第二届董事会第三次会议决议公告

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-004 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议通知于 2024 年 2 月 13 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 2 月 18 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董 事长 JINGLIANG JU（居金良）主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出 席董事占应出席人数的 100%。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事 会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事 审议和表决，会议形成决议如下： 董事会 2023 年 2 月 19 日 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见本公司 2024 ...