佰仁医疗:佰仁医疗第三届董事会第二次会议决议公告

北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号 公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以邮 件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主持； 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》 证券代码：688198 证券简称：佰仁医 ...