北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 | 2024年年度股东大会会议议程 | 6 | | --- | --- | | 2024年年度股东大会会议议案 | 8 | | 议案一：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案二：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案 | 15 | | 议案三：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案 | 19 | | 议案四：关于《公司2025年度财务预算报告》的议案 | 27 | | 议案五：关于公司2024年度利润分配方案的议案 | 29 | | 议案六：关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案 | 30 | | 议案七：关于公司董事2025年度薪酬（津贴）方案的议案 | 31 | | 议案八：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案 | 32 | | | 33 | | 2024年年度股东大会会议听取事项 | 34 | | 公司独立董事2024年度述职报告（周正） | 34 | | 公司独立董事2 ...

Core Viewpoint - The company reported strong revenue and profit growth in 2024 and Q1 2025, driven by new product launches and a stable cost structure, indicating a positive outlook for future performance [1][2][3]. Revenue Performance - In 2024, the company achieved revenue of 502 million yuan, a year-on-year increase of 35.41%, with all three major business segments showing growth: heart valve replacement and repair up 64.28%, congenital heart disease intervention up 15.24%, and soft tissue repair up 19.89% [1]. - In Q1 2025, revenue reached 100 million yuan, a year-on-year increase of 31.30%, with net profit soaring by 290.69% to 33 million yuan [1]. Cost and Margin Analysis - The gross margin for medical device products was 88.48% in 2024, with specific segments showing varying margins: heart valve replacement at 91.65%, congenital heart disease intervention at 88.73%, and soft tissue repair at 82.89% [2]. - The company maintained stable operating costs, with a slight increase in R&D expenses, reflecting a commitment to product development [2]. Profitability Insights - Despite high R&D investments of 151 million yuan in 2024 (up 53.26%), the company still achieved a net profit of 146 million yuan, a year-on-year increase of 27.02% [3]. - In Q1 2025, R&D expenses decreased, suggesting potential for further profit growth as the high investment phase concludes [3]. Product Innovation and Market Expansion - The heart valve replacement segment saw significant advancements, including patent approvals and ongoing clinical trials for new products, contributing to a 24.59% increase in sales volume [4]. - The company is expanding its product applications, including three collagen fillers, which are expected to gradually contribute to revenue [5]. Future Outlook - The company anticipates continued revenue growth, projecting revenues of 698 million yuan, 973 million yuan, and 1.288 billion yuan for 2025-2027, with net profits of 245 million yuan, 389 million yuan, and 531 million yuan respectively [6]. - The expansion of TAVR indications and increasing heart surgery demand are expected to drive market growth [6].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a market price of RMB 112.65 and a sector rating of "Outperform" [2][4]. Core Insights - The company has demonstrated rapid growth, with a projected revenue of RMB 502 million for 2024, representing a year-on-year increase of 35.41%. The net profit attributable to the parent company is expected to reach RMB 146 million, up 27.02% year-on-year. The fourth quarter of 2024 saw a significant revenue increase of 85.04% year-on-year, with a net profit growth of 95.35% [4][6]. - The company is expected to maintain strong growth in the coming years, driven by the gradual launch of new products. The forecasted net profits for 2025, 2026, and 2027 are RMB 235 million, RMB 326 million, and RMB 451 million, respectively, with corresponding EPS of RMB 1.71, RMB 2.38, and RMB 3.28 [4][6]. - The company has a robust product pipeline, with several new products expected to receive approval soon, which will further accelerate growth. The R&D expenses for 2024 are projected to be RMB 151 million, accounting for 30.17% of revenue, indicating a strong commitment to innovation [4][9]. Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of RMB 5.02 billion, a 35.41% increase year-on-year, and a net profit of RMB 1.46 billion, up 27.02%. The Q1 2025 revenue is projected at RMB 1.00 billion, reflecting a 31.30% increase year-on-year, with net profit soaring by 290.69% [4][8]. Valuation - The adjusted profit forecasts for 2025-2027 are RMB 2.35 billion, RMB 3.26 billion, and RMB 4.51 billion, respectively. The corresponding PE ratios are projected to be 65.8, 47.4, and 34.3 times [6][8]. Market Position - The company has established a strong position in the valve market, with significant growth in its heart valve replacement and repair segment, which saw a 64.28% increase in revenue. The approval of the TAVR product is expected to further enhance the company's market presence [9].

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-013 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-009 北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于2025年4月23日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开，会议通知于2025年4月11日以邮件、电话等方式送达至公司全 体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会依照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-008 北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日 以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和 主持；会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<公司2024 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-010 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。 本次利润分配以北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在公司权益分派实施公告中明 确。 若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议通过之后方 可实施。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 202 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 我们审计了北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称佰仁医疗公司) 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了佰仁医疗公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | t Thornton 审计报告 致同审字(2025)第 110A016327 号 北京佰仁医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Thornton 40 日 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A016339 号 北京佰仁医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称佰仁医疗公司)2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是佰仁医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 ...

国信证券股份有限公司 关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下称保荐机构或国信证券）作为北京佰仁医疗科 技股份有限公司（以下简称佰仁医疗或公司）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范 运作》等法律法规的要求，对佰仁医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券通过实地走访募投项目，查阅了年度募集资金存放与使用情况的专 项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公 司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金 制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔201 ...