思特威:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-046 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第一次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事徐辰先生主持，全体监事和 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思 特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事以投票表决方式通过了以下决议： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思 特威（ ...