思特威:2023年第二次临时股东大会会议资料

| 一、会议须知 | 2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 4 | | 三、会议议案 | 6 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 6 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》等公司部分内部制度的议案 | 7 | | 议案三：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案四：关于开展外汇衍生品交易业务的议案 | 9 | 一、会议须知 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《思特威（上海）电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《思特威（上海）电子 科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，认真做好召开股东大会的各 项工作，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩 ...