思特威:独立董事2023年度述职报告（施海娜）

思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为施海娜女士、许军 先生、高富平先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会。作为独立董事，本人 在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通 ，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运 营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决 策。2023 年，公司独立董事不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 2023 年，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： 本人施海娜作为思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 ...