天岳先进:第二届董事会第五次会议决议公告

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宗 艳民先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参与表 决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-050 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会经对公司实际情 况进行逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于科创 板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的有关规定，具备以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...