天岳先进:董事会议事规则

山东天岳先进科技股份有限公司 董事会议事规则 山东天岳先进科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代 市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律、法规，以及《山东天岳先进科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据 董事长的提名，决定聘任或者解聘公司董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事 项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘副总经理、首席财务官（财务负责人）、 首席技术官等高级管理人员（董事会秘书除外），并决定其报酬事项和奖惩 ...