天岳先进:国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司关于山东天岳先进科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司(以下合并简称"保荐 机构")作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"天岳先进"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对公司 2024年度日常关联交易 预计进行了核查,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易需履行的程序 2024年4月11日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于 公司预计 2024年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,出席会议的非关 联董事一致同意该议案。表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定。 2024年4月11日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于 公司预计 2024年度目常关联交易的议案》。监事会认为:公司预计 2024年度 ...