天岳先进:第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宗 艳民先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参与表 决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-036 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 同意公司 2024 年第一季度报告。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于同日披露的《山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年第一季度 报告》。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一 ...