天岳先进:2023年年度股东大会会议资料

山东天岳先进科技股份有限公司 （山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号） （证券代码：688234 证券简称：天岳先进） 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一、关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二、关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 15 | | 议案三、关于公司 2024 | 年度担保额度预计的议案 16 | | 议案四、关于公司 2024 | 年度董事薪酬方案的议案 21 | | 议案五、关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 23 | | 议案六、关于为公司及董监高购买责任险的议案 24 | | | 议案七、关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 26 | | 议案八、关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案 31 | | 议案九、关于公司预计 | 2024 年度日常关联交易的议案 33 | | 议案十、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 34 | ...