凯立新材:独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")将于 2023年10月26 日召开第三届董事会第十二次会议,审议《关于公司与关联方共同投资成立控 股子公司暨关联交易的议案》《关于调整预计 2023年日常性关联交易的议 案》。我们作为公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度 及《公司章程》《西安凯立新材料股份有限公司独立董事工作制度》有关规 定,本着认真、严谨、负责的态度,就相关事项进行了事前认可并发表意见如 下： 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见 二、关于调整预计 2023 年日常性关联交易的独立董事事前认可意见 在公司董事会审议该事项前,公司已将相关材料送达独立董事审阅,我们 对有关情况进行了认真的核查,我们认为:公司与关联方开展的业务属公司正 常经营行为,与关联方交易价格将依据市场公允价格确定,不存在损害公司和 中小股东利益的行为。我们同意将此事项提交公司第三届董事会第十二次会议 审议，同时关联董事应履行回避表决程序。 独立董事:张宁生、王周户、王建玲 2023 年 10 月 26 日 西安凯立新材料股份 ...