凯立新材:独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

西安凯立新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》及《西安凯立新材 料股份有限公司独立董事工作制度》有关规定,我们作为西安凯立新材料股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,对公司 于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如 下独立意见: 独立董事:张宁生、王周户、王建玲 2023 年 10月 26 日 (本页无正文,为《西安凯立新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页) 全体独立董事签字: % 导生 213 2 一、关于公司与关联方共同投资成立控股子公司暨关联交易的独立董事意 见 经审查,我们认为:公司本次对外投资暨关联交易符合公司发展战略,本次 关联交易遵循平等、自愿、互利的原则,交易方式和定价原则公平、合理,不会 影响公司的持续经营能力及独立性。本次关联交易事项,关联董事张于胜、王廷 询、曾令炜已对该议案回避表决;董事会在审议对外 ...