凯立新材:关于变更监事的公告

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-044 西安凯立新材料股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事辞职情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事会主席尹阿妮女士提交的辞职报告，尹阿妮女士因达到法定退休年龄申请辞去公 司第三届监事会监事职务，辞职后，尹阿妮女士不再担任公司任何职务。 由于尹阿妮女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低要求，根据《公司 法》《公司章程》相关规定，尹阿妮女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任监 事后生效。在股东大会选举出新任监事之前，尹阿妮女士将继续履行监事会主席及 监事职责。 截至本公告披露日，尹阿妮女士未持有公司股份。尹阿妮女士在任期间恪尽职 守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司监事会谨 向尹阿妮女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于提名监事候选人情况 为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章 程》等相关规定， ...