凯立新材:第三届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届监事 会第十一次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司 会议室举行。本次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席尹阿妮主持。会议 的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制、审议程序符合相关法律法规及《公司 章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果； 在编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；公司《2023 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日刊载于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年 第三 ...