凯立新材:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-032 西安凯立新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展了董事会、监事会换 届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》，根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 9 名董事 组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经独立董事专门会议对公 司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名张之翔先 生、张于 ...