景业智能:景业智能第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2023-055 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件及电话方式发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董 事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司第一届董事会任期已届满，经 2023 年第二次临时股东大会选举通过并 产生了新一届董事会。董事会同意选举来建良先生为公司第二届董事会董事长， 任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日 止。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...