目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一： | 关于 2024 | 年年度报告及摘要的议案 6 | | | 议案二： | 关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案三： | 关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 8 | | 议案四： | 关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 9 | | | 议案五： | 关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 10 | | | 议案六： | 关于 2025 | 年度非独立董事薪酬的议案 | 11 | | 议案七： | 关于 2025 | 年度独立董事津贴的议案 12 | | | 议案八： | 关于 2025 年度监事薪酬的议案 | 13 | | | 议案九： | 关于续聘会计师事务所的议案 | 14 | | | 议案十： | 关于预计 2025 | 年度日常性关联交易的议案 | 15 | | 议案十一： | 关于向银行申请综合授信额度的议案 | | 16 | | 议案十二： | | 关于 ...

同时，军工领域对机器人的需求同样迫切。章逸丰表示，在重要物资转运存管、军事要地巡检巡逻等场景中，自动化设备被提出了耐高低温、防爆、国产 化、保密通信等特种要求，这也是公司长期从事国产特种机器人研发的优势。 "公司的'胡狼系列'以云深处机器狗为移动平台，加装自研机械臂、高精度辐射传感器、执行器、控制器等，并接入综合信息系统，形成定制化的解决方 案。这是目前公司重点打造的解决方案级产品。"章逸丰说，该系列计划在2026年推出抗辐射能力更强的升级版设备。 章逸丰称，景业智能聚焦行业需求和特种场景，公司与云深处的合作深度互补：云深处具备世界领先的机器人本体和运动控制能力；公司深耕行业，根据需 求研制面向具体作业需求的机械臂、传感器及定制化控制系统等。"当前公司主要是引导市场，用整体解决方案打动客户。目前，公司已与部分客户联合申 报了一些项目，同时公司也在沉淀和定型需求，后续（将）反向推动机器人定制开发。"章逸丰说。 此外，章逸丰还介绍了景业智能在海外市场上的情况。公司面向中东、东南亚等国推出的"胡狼1号"和"胡獴1号"等系列机器人，目前获得了多家相关机构的 青睐。 机器人落地要有应用场景 在核工业的高辐射环境中，如何 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州景业智能科技股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 毛宗玄、俞瑶蓉 （三）现场检查人员 俞瑶蓉、高金哲 （四）现场检查时间 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"景业智能""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 俞瑶蓉、高金哲：2025 年 4 月 14 日至 15 日、4 月 18 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 1 （六）现 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-034 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席华龙先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》 《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 监事会认为： 1、本次拟首次授予限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律、行政法 规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司《2025 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"激励计划"）等规定的激励对象条件，不存在 《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合本次激励 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-033 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"激励计划"）及其摘要的相关规定和公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司和首次授予的激励对象均符合 《激励计划》的规定，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已 经成就。 因此，同意以 2025 年 4 月 24 日为本激励计划的首次授予日，授予价格为 37.62 元/股，向 34 名激励对象首次授予 64.30 万股限制性股票。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-035）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 章逸丰先生为 2025 年限制性股票激励计划的拟激励对象，系关联董事，该 议案回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本公司董 ...

杭州景业智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见（截至首次授予日） 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规和 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"）首次授予激励对象名单（截至首次授予日）进行了核 查，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规 定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 1 条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激 励对象的主体资格合法、有效。 综上所述，我们一致同意本次激励计划首次授予的激励对象名单，同意公司 本次激励计划的首次授予日为 202 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 ③以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 杭州景业智能科技股份有限公司董事会 （截至首次授予日） 2025 年 4 月 25 日 一、限制性股票激励计划的分配情况表 | 国 | 序号 姓 名 | 籍 | 职 | 务 | 获授的限制性股票 数量（万股） | 占首次授予限制性 股票总数的比例 | 占首次授予公告时 股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国 | 1 章逸丰 | | 董事、总经理 | | 17.50 | 27.22% | 0.17% | | 董事会认为需要激励的其他人员（33 | | 核心骨干人员以及 | | 人） | 46.80 | 72.78% | 0.46% | | 首次授予合计（34 | | | 人） | | 64.30 | 100.00% | 0.63% | 注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效期内的激 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-035 杭州景业智能科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 限制性股票首次授予数量：64.30 万股，约占目前公司股本总额 10,218.9714 万股的 0.63% 股权激励方式：第二类限制性股票 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"激励计划"）规定的公司 2025 年限制 性股票激励计划的首次授予条件已经成就，根据公司 2025 年第三次临时股东大 会的授权，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定公司本次激励计划的首次授予日为 2025 年 4 月 24 日，以 37.62 元/股的授予 价格向 34 名符合授予条件的激励对象首次授予 64.30 万股限制性股票。现将有 关事项说明如下： 重要内容提示 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项 的 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项 的 法律意见书 致：杭州景业智能科技股份有限公司 根据杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"景业智能""公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议 ...