经核查独立董事楼翔先生、伊国栋先生、杨将新先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 特此报告。 杭州景业智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，杭 州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在 任独立董事楼翔先生、伊国栋先生、杨将新先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 杭州景业智能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-029 杭州景业智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，符合相关法律 法规的规定和公司实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，大力 提高上市公司质量，保障和维护投资者合法权益，杭州景业智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年4月23日发布了《公司2024年度"提质增效重回报" 行动方案》，并按时发布了半年度评估报告。2024年度，公司积极落实行动方案， 持续聚焦主营业务、提升创新能力、加大投资者回报、完善公司治理。为延续 2024年度行动方案之成果，进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定 和经济高质量发展，公司制定了《公司2025年度"提质增效重回报"行动方案》， 并对2024年度"提质增效重回报"行动方案进行年度评估。具体情况如下： 一、深化产业生态布局，构建多维增长矩阵 公司主要从事特种机器人及智能装备系统的研发、生产及销售，主要产品包括 特种机器人、核工业智能装备系统、非核专用智能装备系统等，产品主要应用于核 工业、国防军工、医药大健康等领域。2024年，公司实现营业收入2.76亿元（同比 +7.94%），归母净利润3,760.00万元（同比 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-026 杭州景业智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2.投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-030 杭州景业智能科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分管理制度的公告 为进一步规范公司股东会议事行为，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司 实际情况，公司重新制定了《股东会议事规则》。 本次重新制定《股东会议事规则》事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议通过后方可实施。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司股东会议事规则》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，具体情况如下： 为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024年12月31日，天健所合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师904人。天健所2023年（经审计）业务收入为人 民币34.83亿元，其中审计业务收入人民币30.99亿元；证券业务收入18.40亿元。 2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计707家，收费总额人民币7.20亿元。 这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运 输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客户544家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第四次会议及2023年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健所为公 司2024年度审计机构。 二、审计委员会对 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-023 杭州景业智能科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)2022 年首次公开发行股票募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州景业智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕459 号），本公司由主承销商 中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资 者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,060 万股，发行价为每股人民币 33.89 元，共计募集资金 69,813.40 万元， 坐扣承销及保荐费 5,550.17 万元（其中，不含增值税金额 5,236.01 万元属于发行 费用、增值税 314.16 万元不属于发行费用）后的募 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司代码：688290 公司简称：景业智能 杭州景业智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次杭州景业智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）预计 2025 年度日常性关联交易系公司业务发展及生产经 营实际需要，交易定价依据市场价格确定，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，不会影响公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-027 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，本次日 常关联交易预计金额合计为 40,000 万元人民币。董事会审议该议案时，关联董 事吴薇、来建良对该议案回避表决，出席会议的其他非关联董事一致同意通过该 议案，审议程序符合相 ...

现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会根据《公 司法》《证券法》等相关规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》的有关规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职责。 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事楼翔、杨将新及来建良三名成员组 成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人士楼翔 先生担任，审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定 及《公司章程》公司《董事会审计委员会议事规则》的规定。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会合计召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 主要审议事项 1.审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 2. 审议《公司 2023 年度财务决算报告》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3. 审议《公司 2023 年度利 ...