景业智能:景业智能2023年度审计委员会履职情况报告

杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023 年度，杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员 会根据《公司法》《证券法》等相关规范性文件以及《公司章程》《审计委员会议 事规则》的有关规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职 责。现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事楼翔、杨将新及董事长来建良三名 成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事楼翔担任。 2023 年 8 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第二届董事会审计 委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事楼翔、独立董事杨将新、非独立董事来 建良，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事楼翔担任。审计委员会的全部 成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会合计召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，具体情况如下： | | 序号 会议届 ...