景业智能:第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 杭州景业智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会 议于 2024年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议应出席独 立董事 3名,实际出席独立董事3名,本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《独立董事工作细则》的有关规定,会议合法、有效。 经与会独立董事认真讨论,形成如下决议： 杭州景业智能科技股份有限公司 翔 楼 >0>4年 4月19 日 一、审议《关于预计 2024年度日常性关联交易的议案》 经核查,我们认为公司预计 2024年度日常性关联交易系基于公司正常经营 需要,且该交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价公允,均不存在损 害公司及公司股东合法权益的情形,特别是中小股东利益的情形,不会对关联人 形成较大的依赖。 综上,我们一致同意公司预计的2024年度日常性关联交易,并同意将该议 案提交公司董事会审议。 二、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 经核查,我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关业务执业资 格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服 务期间,坚持以公允、客观 ...