景业智能:景业智能第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-042 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关联董事来建良回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，议案通过。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 董事会同意公司于 2024 年 9 月 18 日以现场表决加网络投票相结合的方式召 一、董事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2024 年 8 月 28 日以电子邮件及电话方式发出通知，并于 2024 年 9 月 2 日 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事 长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 公司增加预计 2 ...