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盟升电子:第四届董事会第十二次会议决议公告
688311M&S ELECTRONICS(688311)2023-08-14 10:40

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2023-042 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二 次会议通知于2023年8月11日以通讯方式送达全体董事。会议于2023年8月14日在 公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集 并主持,应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项: 1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年半年度报告> 及其摘要的议案》 公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度 报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知的有 关规定,编制了《成都盟升电子技术股份有限公司20 ...