菲沃泰:江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会议事规则（2023年12月）

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第四条 董事会秘书分管董事会办公室，保管董事会和董事会办 公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理 日常事务。 第三章 董事会会议的召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议应当 1 严格按照本规则召集和召开，按规定事先通知所有董事，并提供充分 的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、全部由独立董事参加的 会议审议情况（如有）、董事会专门委员会意见（如有）等董事对议 案进行表决所需的所有信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询， 在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。 第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，董事会 办公室应当于会议召开 10 日以前书面通知全体 ...