江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 公司代码：688371 公司简称：菲沃泰 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 议案二《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 18 | | 议案三《关于公司 年度独立董事述职报告的议案》 23 2024 | | 议案四《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 24 | | 议案五《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 25 | | 议案六《关于 年度财务预算报告的议案》 29 2025 | | 议案七《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》 32 | | 议案八《关于公司向银行等金融机构申请 2025 年度融资综合授信额度的议案》 33 | | 34 | | 议案十《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 36 | | 议案十一《关于续聘会计师事务所的议案》 38 | | 39 | | 议案十三《关于为公 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-027 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟激励 对象提出的异议。 3、董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式 1 公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、 拟激励对象与公司或其子公司签订的劳动合同、劳务合同或聘用协议、拟激励 对象在公司或其子公司担任的职务等。 关于公司2025年股票期权激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日 召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于<公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2025年股票期权激励计划激励对象名单进行了公示。公司董事会 ...

中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定对江苏菲沃 泰纳米科技股份有限公司（以下简称"菲沃泰"、 "公司"）进行持续督导，并出具 本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 序号 工作内容 持续督导情况 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 保荐机构已建立并有效执行了持续督导 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 制度，并制定了相应的工作计划。 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 保荐机构已与菲沃泰签订《保荐协议》， 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 利和义务，并报上海证券交易所备案。 并报上海证券交易所备案 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法 违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海 2024 年度菲沃泰未发生按有关规定需保 证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后 荐机构公开发表声明的违法违规情况。 在指定媒体上公告 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违 法违规、违背承诺等事项的，应自 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定对江苏菲沃 泰纳米科技股份有限公司（以下简称"菲沃泰"、"公司"）进行持续督导，并出具 本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立并有效执行了持续督导 制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与菲沃泰签订《保荐协议》， | | 2 | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 该协议明确了双方在持续督导期间的权 | | | 并报上海证券交易所备案 | 利和义务，并报上海证券交易所备案。 | | | 持续督导期 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-026 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 465.83万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.3886% | | 累计已回购金额 | 5,020.26万元 | | 实际回购价格区间 | 8.61元/股~17.73元/股 | 一、回购股份的基本情况 进展公告 2024 年 8 月 5 日，江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式 ...

公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计3个，包括南方智弘混合A、招商国证2000指数 增强A、银华专精特新量化优选股票发起式A，持股增加占比小幅上涨。本期较上一季度新披露的公募 基金共计1个，即诺德量化核心A。本期较上一季未再披露的公募基金共计78个，主要包括建信中证500 指数增强A、国泰上证综合ETF、华夏智胜先锋股票(LOF)A、广发瑞福精选混合A、中证2000等。 2025年4月30日，菲沃泰(688371.SH)发布2025年第一季报。截至2025年4月30日，共有12个机构投资者 披露持有菲沃泰A股股份，合计持股量达2.41亿股，占菲沃泰总股本的71.90%。其中，前十大机构投资 者包括Favored Tech Corporation Limited、无锡菲纳企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳市华润资本股权 投资有限公司-润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、青岛易融联合股权投资管理中心(有限合 伙)、北京沃衍资本管理中心(有限合伙)-福州嘉衍创业投资合伙企业(有限合伙)、上海富禾私募基金管理 合伙企业(有限合伙)-青岛禾悦沃泰投资合伙企业(有限合伙)、中金公司-农业银行-中金菲 ...

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-025 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会。公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于提请择期召开股东大会的议案》；公司于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市新吴区新华路 277 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月21日 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-024 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 公司监事会认为：《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通 知和增加议案的通知已于 2025 年 4 月 24 日和 2025 年 4 月 27 日以电子邮件方式 向全体监事送达。并取得全体监事对本次会议按期召开的同意和认可。监事会会 议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-023 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十三次会议的通知和增加议案的通知已于 2025 年 4 月 24 日和 2025 年 4 月 27 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员送达，并取得全体董事 对本次会议按期召开的同意和认可。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 29 日上午在公司会议室召开，采取现场会议 结合通讯方式进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由 董事长宗坚先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等 ...