证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-020 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知 及会议资料已于 2025 年 4 月 7 日以专人送达的方式向全体监事送达。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文 件和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会认为：2024 年度公司监事会本着维护公司以及股东利益的精神， 严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 ...

第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-019 （一）江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十二次会议的通知和增加议案的通知已于 2025 年 4 月 7 日和 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员送达，并取得全体董事 对本次会议按期召开的同意和认可。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 17 日上午在公司会议室召开，采取现场会议 结合通讯方式进行表决。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由 董事长宗坚先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-009 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ●江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年末母公 司报表的累计未分配利润为负数，为保证公司的正常经营和持续发展，2024 年 度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 ●公司 2024 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十二次会议及第 二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）公司 2024 年年度利润分配方案的制定充分考虑了公司的实际情况和 未来发展的资金需求，符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不 会对公司的正常经营活动产生影响； （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告及财务报表》（信 会师报字[2025]第 ZA11158 号），公司合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关情况公告 如下： 证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-014 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权 的公告 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 19 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授 权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草 ...

一、 本激励计划批准及实施情况 (一) 本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 9 月 9 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。 证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-015 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期 权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权拟行权数量： 行权股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 根据江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"或"菲沃泰"）2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十 二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 监事会关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期 可行权激励对象名单的核查意见 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《公司章程》等有关规定，对《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）第一个行 权期可行权激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》和《激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划 的条件，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。 2、本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，第一个行权期可行 权激励对象符合公司股东大会审议通过的《激励计划（草案）》激励对象要求，且 未发生如下任一情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-016 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证 券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投 资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对 象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会 根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行 对象均以现金方式认购。 特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权相关事项的 法律意见书 2025 年 4 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Te ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成 就暨注销部分股票期权事项的 法律意见书 二〇二五年四月 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、公司相 关董事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门 公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就暨注销部 分股票期权事项的法律意 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o China Shu Lun Pan Certified Public Accountants 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11158 号 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码 · 沪25F 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-97 | 我们审计了江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称"菲沃 泰")财务报表,包括2024年12月3 ...