中国国际金融股份有限公司 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为江苏菲沃泰 纳米科技股份有限公司（以下简称"菲沃泰"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对公司预计 2025 年度日常关联交易的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议程序 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通 过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2025 年度预计 发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易遵循自愿、平等、公允的 原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损 害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 （二）长期投资主要指:公司超过一年不能随时变现或不准备变 现的各种投资,包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限 于下列类型: （1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （2）公司与其他境内外独立法人实体及自然人成立合资、合作 公司； 1 （3）参股、并购其他境内外独立法人实体； 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称 "公司"）投资管理，规范投资行为，防范投资风险，提高投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部 控制基本规范》《企业会计准则》及其他法律、法规和规范性文件， 以及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资， 进行的各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。 （一）短期投资主要指:公司购入的能随时变现且持有时间不超 过一年（含一年）的投资,包括股票、债券、基金、委托理财 ...

第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照有关要求 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正的原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》（以下简称"《登记管理制度》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法 律法规、以及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司信息披露管理办 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会 决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第二章 董事会办公室 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书分管董事会办公室，保管董事会和董事会办 公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理 日常事务。 第三章 董事会会议的召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议应当 1 董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，就拟 审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。董事会及相关 人员应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真研究，及时向独立 董事反馈议 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第三条 信息披露管理办法由公司董事会负责实施，公司董事长为实施本办 法的第一责任人，董事会秘书是具体负责人，董事会办公室为公司信息披露的责 任部门，公司各部门和下属子公司予以配合。 第四条 本办法所称"信息披露义务人"，指公司及其董事、高级管理人员、 核心技术人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其相关人员，重 大资产重组、再融资、重大交易有关各方及其相关人员，破产管理人及其成员， 以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的原则和一般规定 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《企业会计准则 第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏 菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规 定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或 其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事或高级管理人员； 1 （四）本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然 人关系密切 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 周频，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大 学应用化学学士，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，法国里昂商学院工商 管理博士。2006 年 4 月至 2016 年 4 月任高德软件有限公司副总裁；2016 年 5 月 至 2019 年 2 月任斑马网络技术有限公司高级副总裁；2019 年 2 月到 2022 年 2 月 任腾讯出行学院教务长、腾讯研究院高级研究员；2022 年 3 月至今，任上海叩 石商务咨询服务合伙企业（有限合伙）创始人、中欧校友汽车产业协会常务副 会长；2023 年 8 月至今，任上海海优威新材料股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《江苏菲 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第二章 募集资金存储 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户 （以下简称"募集资金专户"）集中管理。 第七条 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第一条 为规范江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《江苏菲沃 泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发 行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司 ...

| 第一章 总 则 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 股 份 | | 6 | | 第一节 股份发行 | | 6 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 12 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 13 | | 第四节 股东会的召集 | | 18 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 20 | | 第六节 股东会的召开 | | 21 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 24 | | 第五章 董事和董事会 | | 29 | | 第一节 董事的一般规定 | | 29 | | 第二节 董事会 | | 33 | | 第三节 独立董事 | | 38 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 41 | | 第六章 高级管理人员 | | 43 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 45 | | 第一节 财务会计制度 | | 45 | | 第二节 内部审计 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《江苏菲沃泰 纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏菲沃泰纳 米科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《工作制度》"）等有关 规定和要求，勤勉地履行各项职责和义务，审慎行使公司及股东赋予的权利， 积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责 的独立性，切实维护公司及全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。现将 本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 童越，男，1988 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会 计师非执业会员。2012 年 8 月至 2017 年 3 月,历任立信会计师事务所(特殊普通 合伙)审计员、高级审计员、审计经理;201 ...