菲沃泰:第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-043 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第八次会议的通知及会议资料已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式向全体董 事送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地 点、内容和方式。经全体董事一致同意，本次会议豁免会议通知期限要求，与会 的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 （二）本次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室召开，采取现场会议结合 通讯方式进行表决。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由董事 长宗坚先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《江苏 ...