奥来德:关于补选第四届董事会非独立董事并调整审计委员会委员的公告

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-068 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事并调整审计委 员会委员的公告 为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 11 月 2 日召开第四 届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会 委员的议案》，对审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理、董事会 秘书王艳丽不再担任审计委员会委员，董事会选举公司董事李明先生担任公司董 事会审计委员会委员，与冯晓东（主任委员、召集人）、李斌共同组成公司第四 届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。调整情况如下： 调整前：冯晓东（主任委员）、李斌、王艳丽 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 ...